Accionistas e inversores | CBNK

Reglas de gestión de la lista de intereses de compraventa de acciones de CBNK. 

Última memoria anual 2023.

Últimas memorias anuales: 

Memoria anual 2022.

Memoria anual 2021

Memoria anual 2020 

Memoria anual 2020 (Inglés) 

Memoria anual 2019 

Memoria anual 2019 (Inglés) 

Memoria anual 2018 

Memoria anual 2018 (Inglés) 

Memoria anual 2017 

Memoria anual 2017 (Inglés) 

Memoria anual 2016 

Memoria anual 2016 (Inglés) 

Memoria anual 2015 

Memoria anual 2015 (Inglés) 

Memoria Anual 2014 

Memoria Anual 2013 

Memoria Anual 2012 

El Gobierno Corporativo de CBNK Banco de Colectivos S.A, es un elemento estratégico, sólido y firme, que orienta su gestión, estructura y funcionamiento a cubrir los intereses de nuestros accionistas, clientes y sociedad en general. 

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EN CBNK tenemos un compromiso con la sostenibilidad, transformando nuestro modelo de hacer banca para hacer un futuro más sostenible.

Hemos basado nuestra estrategia de sostenibildiad en tres pilares: acelerando la transición hacia una economía neutra en carbono que promueva el desarrollo sostenible; ofreciendo soluciones financieras sostenibles a nuestras empresas y clientes; e integrando los riesgos AEG en la gestión global de riesgos. 

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Consulta toda la documentación de las Juntas Generales de Banco Caminos celebradas en los últimos ejercicios.

La Junta General de Accionistas de Banco Caminos S.A 2023 se celebró en segunda convocatoria el 29 de Junio a las 18:00 horas en la sede del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.  

Aquí tienes la documentación de interés:

1 Carta del Presidente.

2 Anuncio de la convocatoria.

3 Número total de acciones y derechos de voto a la fecha de convocatoria.

4 Texto íntegro de las propuestas de acuerdos.

5 Cuentas anuales, informe de gestión e informe del auditor correspondientes al ejercicio 2022:

  5.1 Cuentas Anuales individuales 2022 e informe de gestión.

  5.2 Informe del auditor de cuentas anuales individuales 2022.

  5.3 Cuentas Anuales consolidadas 2022 e informe de gestión, incluye el estado de información no financiera.

  5.4 Informe del auditor de cuentas anuales consolidadas 2022.

6 Informe justificativo correspondiente a la reelección y nombramiento de Consejeros relativo al punto 4º del Orden del día.

7 Información relativa a la fusión por absorción de BANCOFAR, S.A. por parte de BANCO CAMINOS, S.A. relativo al punto 5º del Orden del día:

  7.1 Proyecto común de fusión.

  7.2 Informe de los administradores.

  7.3 Informe del experto externo.

  7.4 Cuentas anuales individuales y consolidadas, informes de gestión e informes de auditoría del ejercicio 2022 de BANCO CAMINOS, S.A.

  7.5 Cuentas anuales individuales y consolidadas, informes de gestión e informes de auditoría del ejercicio 2021 de BANCO CAMINOS, S.A.

  7.6 Cuentas anuales individuales y consolidadas, informes de gestión e informes de auditoría del ejercicio 2020 de BANCO CAMINOS, S.A.

  7.7 Cuentas anuales individuales, informes de gestión e informes de auditoría del ejercicio 2022 de BANCOFAR, S.A.

  7.8 Cuentas anuales individuales, informes de gestión e informes de auditoría del ejercicio 2021 de BANCOFAR, S.A.

  7.9 Cuentas anuales individuales, informes de gestión e informes de auditoría del ejercicio 2020 de BANCOFAR, S.A.

  7.10 Estatutos vigentes de BANCO CAMINOS, S.A.

  7.11 Estatutos vigentes de BANCOFAR, S.A.

  7.12 Estatutos sociales de BANCO CAMINOS, S.A. tras la fusión.

  7.13 Identidad de los administradores de BANCOFAR, S.A. y BANCO CAMINOS, S.A., así como la fecha desde la que desempeñan sus cargos. Identidad de quienes van a ser propuestos como administradores de BANCO CAMINOS, S.A. como consecuencia de la fusión.

8 Informe justificativo correspondiente al nombramiento de Consejeros en el marco relativo al punto 6º del Orden del día.

9 Informe de los administradores justificativo de la propuesta de modificación estatutaria relativo al punto 7º del Orden del día.

10 Información relativa a la fusión por absorción de Corporación Banco Caminos, S.L.U., Gabinete de Estudio y Gestión Jurídica, S.A., y Sistemcam, S.A.U. por parte de BANCO CAMINOS, S.A. relativo al punto 8º del Orden del día:

  10.1 Proyecto común de fusión.

  10.2 Cuentas anuales individuales y consolidadas, informes de gestión e informes de auditoría del ejercicio 2022 de BANCO CAMINOS, S.A.

  10.3 Cuentas anuales individuales y consolidadas, informes de gestión e informes de auditoría del ejercicio 2021 de BANCO CAMINOS, S.A.

  10.4 Cuentas anuales individuales y consolidadas, informes de gestión e informes de auditoría del ejercicio 2020 de BANCO CAMINOS, S.A.

  10.5 Cuentas anuales individuales, informes de gestión e informes de auditoría de los ejercicios 2020, 2021 y 2022 de CORPORACIÓN BANCO CAMINOS, S.L.U.

  10.6 Cuentas anuales individuales, informes de gestión e informes de auditoría de los ejercicios 2020, 2021 y 2022 de GABINETE DE ESTUDIO Y GESTIÓN JURÍDICA, S.A.

  10.7 Cuentas anuales individuales, informes de gestión e informes de auditoría de los ejercicios 2020, 2021 y 2022 de SISTEMCAM, S.A.U.

  10.8 Estatutos vigentes de BANCO CAMINOS, S.A.

  10.9 Estatutos vigentes de las sociedades absorbidas (Corporación Banco Caminos, S.L.U., Gabinete de Estudio y Gestión Jurídica, S.A., y Sistemcam, S.A.U.).

  10.10 Identidad de los administradores.

11 Modificación de la Política de Remuneraciones de los Consejeros e Informe justificativo relativo al punto 9º del orden del día.

12 Informe de los procedimientos acordados sobre el precio de referencia de las acciones.

13 Modelo de Tarjeta de Admisión y Delegación.

14 Acuerdos aprobados y resultados de las votaciones.

Aquí tienes la documentación de interés correspondiente a la Junta General de Accionistas de Banco Caminos SA celebrada en 2022:

1 Carta del Presidente.

2 Anuncio de convocatoria.

3 Número total de acciones y derechos de voto a la fecha de convocatoria.

4 Texto íntegro de las propuestas de acuerdos correspondientes a los puntos del Orden del Día de la Junta General.

5 Cuentas anuales, informe de gestión e informe del auditor correspondientes al ejercicio 2021:

  5.1 Cuentas anuales individuales 2021 e informe de gestión.

  5.2 Informe del auditor de cuentas anuales individuales 2021.

  5.3 Cuentas anuales consolidadas 2021 e informe de gestión.

  5.4 Informe del auditor de cuentas anuales consolidadas 2021.

6 Informe de los procedimientos acordados sobre el precio de referencia de las acciones.

7 Modificación de la Política de Remuneraciones de los Consejeros e informe justificativo (punto 5º del Orden del Día).

8 Informe de administradores justificativo de la propuesta de acuerdo de delegación en el Consejo de Administración de la facultad de aumentar el capital social.

9 Modelo de Tarjeta de Admisión y Delegación.

10 Acuerdos aprobados y resultado de las votaciones.

Aquí tienes la documentación de interés correspondiente a la Junta General de Accionistas de Banco Caminos SA celebrada en 2021:

1. Carta del Presidente.

2. Anuncio de convocatoria.

3. Número total de acciones y derechos de voto a la fecha de convocatoria.

4. Texto íntegro de las propuestas de acuerdos correspondientes a los puntos del Orden del Día de la Junta General.

5. Cuentas anuales, informe de gestión e informe del auditor correspondientes al ejercicio 2020:

   5.1. Cuentas anuales individuales 2020 e informe de gestión.

   5.2. Informe auditor cuentas anuales individuales 2020.

   5.3. Cuentas anuales consolidadas 2020 e informe de gestión.

   5.4. Informe auditor cuentas anuales consolidadas 2020.

6. Informes de administradores en relación con las modificaciones de los Estatutos Sociales de Banco Caminos.

7. Informe de los procedimientos acordados sobre el precio de referencia de las acciones.

8. Informe de administradores en relación con la modificación del Reglamento de la Junta General.

9. Informe de administradores justificativo de la propuesta de acuerdo de delegación en el Consejo de Administración de la facultad de aumentar el capital social.

10. Modelo Tarjeta de Delegación.

11. Acuerdos aprobados y resultado de las votaciones.

Aquí tienes la documentación de interés correspondiente a la Junta General de Accionistas de Banco Caminos SA celebrada en 2020:

1. Carta del Presidente.

2. El anuncio de convocatoria.

  2.1 Complemento de convocatoria.

3. Número total de acciones y derechos de voto en la fecha de convocatoria .

4. Texto íntegro de las propuestas de acuerdos correspondientes a los puntos del Orden del Día de la Junta General .

  4.1 Texto de las propuestas de acuerdos incluidos en el Complemento de convocatoria e informe justificativo.

  4.2 Informe de administradores respecto los puntos 10º, 11º y 13º del Orden del Día incluidos en el Complemento de convocatoria.

5. Cuentas anuales, informe de gestión e informe del auditor correspondientes al ejercicio 2019, así como cuentas consolidadas, informe de gestión del Grupo e informe del auditor relativos al mismo ejercicio:

  5.1 Cuentas anuales individual 2019 .

  5.2 Informe auditor cuentas anuales individual 2019 .

  5.3 Cuentas anuales consolidado 2019 .

  5.4 Informe auditor cuentas anuales consolidado 2019 .

6. Informe de administradores respecto al punto 3º del Orden del Día en relación con las modificaciones de los Estatutos Sociales de Banco Caminos.

7. Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones correspondiente a la reelección y nombramiento de Consejeros y Suplentes que contiene asimismo sus currículos

8. Informe de los procedimientos acordados sobre el precio de referencia de las acciones .

9. Reglamento de la Junta General y correspondiente informe del Consejo de Administración .

10. Informe de administradores justificativo de la propuesta de acuerdo de delegación en el Consejo de Administración de la facultad de aumentar el capital social .

11. Modelo de Tarjeta de Delegación

  11.1 Modelo de Tarjeta de Delegación (con Complemento de Convocatoria)

12. Solicitudes válidas de informaciones, aclaraciones o preguntas que se realicen, en su caso, por los accionistas en ejercicio de su derecho de información y las contestaciones que en su caso faciliten los administradores.

13. Acuerdos aprobados y resultados de las votaciones.

Aquí tienes la documentación de interés correspondiente a la Junta General de Accionistas de Banco Caminos SA celebrada en 2019:

1. Carta del Presidente.

2. El presente anuncio de convocatoria.

3. Número total de acciones y derechos de voto a la fecha de convocatoria.

4. Texto íntegro de las propuestas de acuerdos correspondientes a los puntos del Orden del Día de la Junta General.

5. Cuentas anuales, informe de gestión e informe del auditor correspondientes al ejercicio 2018, así como cuentas consolidadas, informe de gestión del Grupo e informe del auditor relativos al mismo ejercicio.

6. Informes de administradores con respecto al punto 2º del Orden del Día en relación con las modificaciones de los Estatutos Sociales de Banco Caminos.

7. Informe procedimientos acordados sobre el precio de referencia de las acciones.

8. Informes justificativos de las propuestas incluidas en los puntos 7º.1. y 7º.2. del Orden del Día.

9. Modificaciones a la Política de Remuneraciones de los Consejeros e informe justifcativo. 

10. Informe de administradores justificativo de la propuesta de acuerdo de delegación en el Consejo de Administración de la facultad de aumentar el capital social.

11. Modelo  de Tarjeta de Admisión y Delegación.

12. Solicitudes válidas de informaciones, aclaraciones o preguntas que se realicen, en su caso, por los accionistas en ejercicio de su derecho de información y las contestaciones que en su caso faciliten los administradores.

13. Nota informativa relativa a los epígrafes 8 y 9.

14. Acuerdos aprobados y resultados de las votaciones.

Aquí tienes la documentación de interés correspondiente a la Junta General de Accionistas de Banco Caminos SA celebrada en 2018:

1. Carta del Presidente.

2. Anuncio de convocatoria.

3. Número total de acciones y derechos de voto en la fecha de convocatoria.

4. Texto íntegro de las propuestas de acuerdos correspondientes a los puntos del Orden del Día de la Junta General.

5. Cuentas anuales, informe de gestión e informe del auditor correspondientes al ejercicio 2017, así como cuentas consolidadas, informe de gestión del Grupo e informe del auditor relativos al mismo ejercicio.

6. Informes de administradores con respecto al punto 2º del Orden del Día en relación con las modificaciones de los Estatutos Sociales de Banco Caminos.

7. Informe procedimientos acordados sobre el precio de referencia de las acciones.

8. Política de Remuneraciones de los Consejeros.

9. Informe de administradores justificativo de la propuesta de acuerdo de delegación en el Consejo de Administración de la facultad de aumentar el capital social.

10. Modelo de Tarjeta de Admisión y Delegación.

11. Solicitudes válidas de informaciones, aclaraciones o preguntas que se realicen, en su caso, por los accionistas en ejercicio de su derecho de información y las contestaciones que en su caso faciliten los administradores.

12. Acuerdos aprobados y resultados de las votaciones.

Aquí tienes la documentación de interés correspondiente a la Junta General de Accionistas de Banco Caminos SA celebrada en 2017:

1. Anuncio de convocatoria

2. Derecho de asistencia, número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria

3. Cuentas anuales e informe de gestión individual del ejercicio 2016

4. Cuentas anuales consolidadas e informe de gestión consolidado del ejercicio 2016

5. Informes del auditor correspondientes a las cuentas individuales y consolidadas del ejercicio 2016

6. Aprobación de la modificación de los artículos 25 (Órganos de la Sociedad), 55 (Comisión Mixta de Riesgos), 55.Bis (Comisión de Control y Supervisión de Riesgos) y pasar el 55.Bis (Comisión Consultiva) a 55.Ter de los Estatutos Sociales

7. Ratificación, nombramiento, renuncia y/o reelección de Consejeros y/o Suplentes

8. Nombramiento, cese y/o reelección de Auditores de Cuentas para la revisión y auditoría legal de los estados financieros de Banco Caminos, S.A. y de su Grupo Consolidado

9. Propuesta de asignación a Fundación Caja Caminos

10. Propuesta del precio de referencia de las acciones

11. Política de remuneraciones

12. Delegación y otorgamiento de facultades

13. Acuerdos aprobados y resultados de las votaciones

Aquí tienes la documentación de interés correspondiente a la Junta General de Accionistas de Banco Caminos SA celebrada en 2016:

1. Anuncio de convocatoria

2. Carta del Presidente

3. Derecho de asistencia, número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria

4. Cuentas anuales e informe de gestión individual del ejercicio 2015

5. Cuentas anuales consolidadas e informe de gestión consolidado del ejercicio 2015

6. Informes del auditor correspondientes a las cuentas individuales y consolidadas del ejercicio 2015

7. Propuesta de modificación del art. 54 de los Estatutos sociales (Comisión de Auditoría)

8. Nombramientos de Auditores del Banco y del Grupo consolidado

9. Propuesta de asignación a Fundación Caja Caminos

10. Propuesta del precio de referencia de las acciones

11. Política de remuneraciones

12. Delegación y otorgamiento de facultades

Aquí tienes la documentación de interés correspondiente a la Junta General de Accionistas de Banco Caminos SA celebrada en 2015:

1. Anuncio de convocatoria

2. Carta del Presidente

3. Derecho de asistencia, número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria

4. Cuentas anuales e informe de gestión individual del ejercicio 2014

5. Cuentas anuales consolidadas e informe de gestión consolidado del ejercicio 2014

6. Informes del auditor correspondientes a las cuentas individuales y consolidadas del ejercicio 2014

7. Modificación de estatutos

Las modificaciones afectan a los siguientes preceptos estatutarios: Artículo 23º (Acciones propias), Artículo 32º (Forma y contenido de la convocatoria), Artículo 34º (Quorum); Artículo 37º (Derecho de información de los accionistas), Artículo 39º (Facultades de la Junta), Artículo 43º (Composición), Artículo 48º (Prohibiciones para ser miembro del Consejo), Artículo 50 (Facultades del Consejo), Artículo 55 (Comisión Mixta y de Riesgos), Artículo 57 (Consejeros Delegados), Artículo 59 (Retribuciones y Comité de Nombramientos).

Además se propone la incorporación de nuevos preceptos estatutarios: Artículo 32º bis (Complemento de convocatoria), Artículo 37º bis (votación separada de asuntos), Artículo 37 ter (mayorías), Artículo 37 quater (Conflicto de interés), Artículo 43 bis (Presupuestos y extensión subjetiva de responsabilidad).

8. Propuesta del precio de referencia de las acciones

Aquí tienes la documentación de interés correspondiente a la Junta General de Accionistas de Banco Caminos SA celebrada en 2014:

1. Anuncio de convocatoria

2. Carta del Presidente

3. Derecho de asistencia, número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria

4. Cuentas anuales e informe de gestión individual del ejercicio 2013

5. Cuentas anuales consolidadas e informe de gestión consolidado del ejercicio 2013

6. Informes del auditor correspondientes a las cuentas individuales y consolidadas del ejercicio 2013

7. Propuesta de modificación del art. 45 y supresión de la disposición transitoria primera de los Estatutos Sociales

8. Propuesta del precio de referencia de las acciones

Aquí tienes la documentación de interés correspondiente a la Junta General de Accionistas de Banco Caminos SA celebrada en 2013:

1. Anuncio de convocatoria

2. Carta del Presidente

3. Derecho de asistencia, número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria

4. Cuentas anuales e informe de gestión individual del ejercicio 2012

5. Cuentas anuales consolidadas e informe de gestión consolidado del ejercicio 2012

6. Informes del auditor correspondientes a las cuentas individuales y consolidadas del ejercicio 2012

7. Propuesta de modificación del art. 43 de los Estatutos sociales

8. Propuesta del precio de referencia de las acciones

Aquí tienes la documentación de interés correspondiente a la Junta General de Accionistas de Bancofar SA celebrada en 2022:

1 Anuncio de convocatoria.

2 Número total de acciones y derechos de voto a la fecha de convocatoria.

3 Texto íntegro de las propuestas de acuerdos correspondientes a los puntos del Orden del Día de la Junta General.

4 Cuentas anuales, informe de gestión e informe del auditor correspondientes al ejercicio 2021:

  4.1. Cuentas anuales 2021 e informe de gestión.

  4.2. Informe del auditor de cuentas anuales 2021.

5 Política de Remuneraciones de los Consejeros e informe justificativo.

6 Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones correspondiente a la propuesta de reelección y nombramiento de Consejeros.

7 Modelo de Tarjeta de Admisión y Delegación.

8 Acuerdos aprobados y resultado de las votaciones.

Aquí tienes la documentación de interés correspondiente a la Junta General de Accionistas de Bancofar SA celebrada en 2021:

1. Anuncio de convocatoria.

2. Número total de acciones y derechos de voto a la fecha de convocatoria.

3. Texto íntegro de las propuestas de acuerdos correspondientes a los puntos del Orden del Día de la Junta General.

4. Cuentas anuales, informe de gestión e informe del auditor correspondientes al ejercicio 2020:

  4.1. Cuentas anuales 2020 e informe de gestión.

  4.2. Informe auditor cuentas anuales 2020.

5. Informe de administradores en relación con las modificaciones de los Estatutos Sociales de Bancofar.

6. Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones correspondiente al nombramiento de Consejero.

7. Modelo Tarjeta de Admisión y Delegación.

Aquí tienes la documentación de interés correspondiente a la Junta General de Accionistas de Bancofar SA celebrada en 2020:

1. El presente anuncio de convocatoria.

2. Derecho de asistencia y número total de acciones a la fecha de convocatoria.

3. Texto íntegro de las propuestas de acuerdos correspondientes a los puntos del Orden del Día de la Junta General.

4. Cuentas anuales, informe de gestión e informe del auditor correspondientes todos ellos al ejercicio 2019:

  4.1 Cuentas anuales e informe de gestión.

  4.2 Informe del Auditor.

5. Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones correspondiente al nombramiento de Consejero y que contiene asimismo su currículo.

6. Modelo de Tarjeta de Admisión y Delegación.

7. Solicitudes válidas de informaciones, aclaraciones o preguntas que se realicen, en su caso, por los accionistas en ejercicio de su derecho de información y las contestaciones que en su caso faciliten los administradores.